Вступил в законную силу приговор четырем гомельским предпринимателям, которые осуществляли теневые финансовые операции.
Они приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. У них также конфисковано имущество, они лишены права заниматься в течение пяти лет хозяйственной деятельностью на предприятиях всех форм собственности. С осужденных будет взыскано в солидарном порядке в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской деятельности.
Их преступная деятельность была выявлена совместными усилиями сотрудников УКГБ и УДФР КГК по Гомельской области. Следователи заинтересовались фирмой «Премьер». Оказалось, эта коммерческая структура финансово-хозяйственной деятельностью не занимается. Откуда же тогда у нее доходы? Выяснилось, что проводятся незаконные операции по обналичиванию или обезналичиванию денежных средств. И клиентов хватало: некоторые хотели легализовать незаконно полученные доходы или же уклониться от уплаты налогов. В таких схемах обычно используются фиктивные фирмы, как «Премьер».
