Клубный принцип неуплаты налогов

ДФР разоблачил крупную схему незаконного обналичивания денег через Россию

Департамент финансовых расследований КГК вскрыл группу, которая помогала незаконно обналичивать деньги минским фирмам, торгующим с Россией. Жители Минска и Мозыря, выступая от имени подконтрольных им 11 российских компаний, использовали их реквизиты, печати и расчетные счета, чтобы оказывать эти услуги. В отношении 15 человек возбуждены уголовные дела.

Клиенты у обвиняемых были постоянные, новых практически не брали, работал клубный принцип. Благодаря этому просуществовать удалось достаточно долго. Услугами пользовались минские предприятия, которые вели активный бизнес, покупая или продавая товары в России за наличные. С подробностями нас познакомил Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля: «Для документального оформления фактов приобретения и реализации товаров участниками группы оформлялись фиктивные накладные от имени лжеструктур, а поступившие на расчетные счета денежные средства обналичивались и передавались клиентам. При этом отнималось причитавшееся участникам группы вознаграждение. Таким образом, оформленные от имени российских лжеструктур документы позволяли белорусским предприятиям увеличивать затраты и уменьшать налоговую базу, что привело к неуплате ими налогов в бюджет». Лжефинансисты сумели заработать около 7 млн рублей, возбуждено несколько уголовных дел за незаконную предпринимательскую деятельность. Отвечать придется и клиентам: расследуется 7 дел за уклонение от уплаты налогов. Сумма сэкономленных ими таким образом налогов — более 1,3 млн рублей.

В Минске, Минской и Гродненской областях ДФР провел около 100 обысков и изъял доказательства: печати, платежные документы, а также компьютерную информацию. 10 домов, земельных участков и квартир, 18 автомобилей, а также 3 млн рублей, принадлежащие подозреваемым, были арестованы. Таких результатов во многом удалось достичь благодаря тесному взаимодействию с МВД России. Совместное расследование продолжается.

Алена КИТАЕВА.

Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?