Финансовая милиция раскрыла преступную схему неуплаты налогов продавца нелегальных подшипников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.
Сотрудники Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску пресекли деятельность директора коммерческого предприятия Минской области, который в 2009-2013 годах без каких-либо сопроводительных документов за наличный расчет приобретал в Российской Федерации детали для промышленного оборудования (подшипники для металлообрабатывающих станков) и впоследствии реализовывал их отечественным госпредприятиям.
Для легализации товаров в бухгалтерском учете руководитель фирмы при содействии иных лиц оформлял через лжепредпринимательские структуры фиктивные договоры, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры.
Предварительная сумма оборота между фирмой - продавцом подшипников и лжепредпринимательскими структурами превысила Br1,5 млрд., в бюджет не уплачено как минимум Br300 млн. налогов и сборов.
Во время проверки финансовая милиция арестовала активы предприятия, изъяла бухгалтерские документы и компьютерную технику, а также $23,2 тыс., 8,6 тыс. евро, 131,5 тыс. российских рублей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью выявления всех участников преступной схемы.
По факту правонарушения в отношении директора коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), которой предусматривается ограничение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
БЕЛТА
