Представители компетентных органов Туркменистана ознакомились с системой противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля
Визит туркменской делегации в Минск состоялся согласно Соглашению между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В состав делегации вошли представители управления финансового мониторинга Министерства финансов и Министерства национальной безопасности Туркменистана.
В течение недели представители финансовой разведки Туркменистана изучали опыт работы Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований КГК, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства по налогам и сборам, Национального банка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.
Был проведен круглый стол с участием представителей белорусских ведомств и туркменской делегации. Особый интерес у туркменской стороны вызвали вопросы анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях и расследования дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Также в ходе визита представители туркменской стороны проинформировали участников мероприятий об основных элементах национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
БЕЛТА
