Более 900 потерпевших. В Беларуси пресекли деятельность финансовой пирамиды

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете в особо крупном размере – уроженец Мозыря создал крупную финансовую пирамиду, пострадавшими от которой стали более 900 человек.

ФОТО: скриншот из интернет-ролика обвиняемого 

Организатору пирамиды New Assets Union всего 22 года. Привлекать клиентов он начал с февраля 2015 года, обещая гарантированный доход до 300%.

«Фактически молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников», - рассказали в СК


Создатель пирамиды активно рекламировал свой проект, размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Кроме этого, он использовал систему бонусов за привлечение новых вкладчиков. Так, в одном из роликов за 100 привлеченных клиентов обещали iPhone, за 500 – MacBook, а за тысячу новых клиентов – 10 000 долларов.


Чтобы придать респектабельности своему проекту, предприимчивый молодой человек распространял ложные сведения о получении дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. Также неоднократно он проводил собеседования и семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых участников убеждали в перспективности проекта. 


Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, встречи с потенциальными клиентами - в арендованном офисе в Минске или в кафе и ресторанах. Договоры заключались от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной на территории Великобритании.

Для инвесторов на сайте пирамиды создавались личные кабинеты, в которых отображались их вложения и якобы начисленные проценты. Деньги же клиентов перечислялись на счета, открытые в банках Беларуси и Латвии. 

«Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей», - отметили в СК. 

Организатор пирамиды в настоящий момент находится под стражей. Уголовное дело передано для направления в суд.



Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...