Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля приняли участие в пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси
На пленарном заседании ФАТФ, которое состоялось в Париже, были приняты важные меры для защиты международной финансовой системы от правонарушений. Так, разработаны новые документы по выявлению стран, не удовлетворяющих общепринятым стандартам, в частности положение о недостатках стран в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Принята новая методология для оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Она будет служить основой для комплексного анализа и определения, в какой степени та или иная страна соответствует стандартам ФАТФ и на каком уровне эффективности находится ее система противодействия отмыванию денег.
Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Александр Максименко принял участие в заседании глав руководителей ЕАГ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением ближайшего пленарного заседания ЕАГ, обсуждены совместные мероприятия, проводимые в рамках Евразийской группы, и другие организационные вопросы.
Представители белорусской стороны провели переговоры с делегациями Индии и Таджикистана по вопросам подписания двусторонних соглашений в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, Александр Максименко обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с руководителями подразделений финансовой разведки Казахстана, России, Туркменистана, Украины.
Состоялась встреча руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Республике Беларусь было предложено возглавить Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ и провести его организационное заседание в рамках 18-го пленарного заседания ЕАГ (запланировано на май нынешнего года).
БЕЛТА
