Белорусские компании помогают российским в перекачке денег в офшоры и в последнее время подобные эпизоды участились

Беглый капитал сняли с дистанции

Отток капитала из России – тема давняя. Ежегодно наша восточная соседка недосчитывается на своих балансах десятков миллионов долларов. А вот схемы вывода денег за границу бывают разные. Осуществляются они и через нашу страну. О том, что белорусские компании помогают российским в перекачке денег в офшоры и в последнее время подобные эпизоды участились, рассказали представители нашей финансовой разведки. Глава департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут в эфире телеканала «Беларусь 1» поведал, что недавно работники комитета такую схему раскрыли – было возбуждено около 15 уголовных дел и более 300 миллиардов российских рублей «поставлено под санкции».

В КГК подробностей преступления пока решили не сообщать, ссылаясь на тайну следствия. Однако важным в этом случае является сам факт, свидетельствующий о наличии проблемы.

— Мы очень озабочены ситуацией, которая складывается у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис, нечистоплотные российские граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны, — пояснил Реут. — Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными и могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений.

По словам руководителя департамента финансового мониторинга КГК, к ним ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Некоторые из них после проверки действительно оказываются не совсем чистыми.

Тем временем в России признают: проблема оттока капитала приобрела угрожающие масштабы. В Министерстве финансов недавно предположили, что по итогу первого квартала текущего года он составит приблизительно 30 млрд. долларов. В прошлом году чистый отток капитала из России, кстати, продемонстрировал рекордные цифры — 150 млрд. долларов. Для сравнения: в 2013-м он составлял около 61 миллиарда.

Недавно тревогу по поводу перекачки «теневых» российских денег поднимала и Чехия. По мнению минфина этой страны, основной отток капитала российского бизнеса осуществляется как раз через чешские банки. Финансовые организации проводят множество транзакций в Гонконг и на Кипр. Что подозрительно, в последнее время увеличилось число переводов, осуществляемых в виртуальных валютах. С такого рода мошенническими операциями бороться труднее, так как биткоин и ему подобные денежные средства официально деньгами не считаются, а значит, пресекать такие правонарушения гораздо сложнее.

benko@sb.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter