Сотрудникам департамента финансовых расследований КГК предстоит разбираться и с другим нашумевшим делом. Позавчера в Минске был задержан необычный валютчик: им оказался главный экономист отдела одного из ведущих банков страны. Его взяли с поличным во время незаконной валютной сделки, вторым участником которой был директор коммерческого предприятия. В ходе операции изъято 14 тысяч долларов и 16 миллионов рублей. Предполагается, что банкир заработал на стороне более 310 миллионов рублей.
Между тем департамент финансовых расследований подвел итоги работы за прошлый год. По словам начальника ДФР Сергея Барановского, в 2008 году было проведено на 12 процентов меньше проверок, чем в предыдущем, однако сумма взысканий увеличилась почти за 40 процентов.
— Мы работаем только в том случае, если у нас есть оперативная информация о нарушениях, — подчеркнул Cергей Барановский. Статистика, по большому счету, подтверждает эти слова. Во время 3983 проверок выявлено 3980 нарушений. Возбуждено 1333 уголовных дела. Что примечательно, среди них стало больше тяжких и особо тяжких преступлений.
— Наиболее распространенными являются две схемы отмывания денег, — рассказывает начальник управления по расследованию преступлений ДФР КГК Дмитрий Адамович. — Во-первых, создаются подставные фирмы, благодаря чему предприниматели уклоняются от уплаты налогов и обналичивают деньги. Во-вторых, по-прежнему распространены “теневые” сделки, которые официально не фиксируются и налогами соответственно не облагаются.