Сотрудники комитета также задержали и других участников преступной схемы – начальника отдела Минского филиала РУП «Белтаможсервис» и сотрудника Брестского филиала предприятия.
Установлено, что эти должностные лица получали мзду систематически на протяжении последних четырех лет. По полученным данным, только исполняющий обязанности заместителя генерального директора РУП «Белтаможсервис» получил свыше $ 190 тысяч.
Пресечение противоправной деятельности должностных лиц РУП «Белтаможсервис» позволило сотрудникам комитета выявить действовавший на территории Беларуси крупный нелегальный «финансовый центр», через который задержанный коммерсант обналичивал и конвертировал денежные средства.
«Центр» представлял собой цепочку из нескольких десятков коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. Фактически он работал как кредитно-финансовая организация, через подконтрольные счета которой ежедневно проводилось обналичивание денежных средств, выведенных клиентами из оборота, а также приобретение, обмен и раздача заинтересованным субъектам хозяйствования иностранной валюты.
Деятельность нелегальной организации пресекли, задержаны ее организатор и четыре его сообщника. Также задержали сотрудника одного из банков, который на протяжении пяти лет за взятки содействовал реализации теневых финансовых операций.
В отношении задержанных КГБ возбудил 5 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 430 (получение взятки), частью 2 статьи 431 (дача взятки), частью 2 статьи 433 (принятие незаконного денежного вознаграждения) и частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.
Наложен арест на недвижимость и дорогостоящие автомобили фигурантов уголовных дел.
Все подозреваемые находятся под стражей.
Фото БелТА
