Финразведка Беларуси зафиксировала попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны, приводит БелТА слова директора Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслава Реута.
"На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сообщил глава финразведки.
Вячеслав Реут добавил, что белорусская сторона старается выявить именно те денежные операции, которые, по их мнению, являются подозрительными. Ежедневно в департамент поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Меж тем сотрудники департамента пресекли незаконную схему вывода денег из бюджета восточной страны, возбудили около 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции.
В 2014 году по материалам Департамента финансового мониторинга было возбуждено более 350 уголовных дел.
Фото с сайта by24.org
