Поводом стали материалы проверки организации, которую проводил Пинский межрайотдел управления Департамента финансовых расследований. По словам начальника отдела УДФР КГК Брестской области Геннадия Андросюка, несколько лет назад мужчина заключил с ОАО «Кричев цемент ношифер» контракт на поставку в Москву железобетонных изделий. Заплатить за них должен был свыше 50 миллионов российских рублей, однако отдал чуть более 40. Таким образом, в белорусских деньгах, как говорят в местах, где он может оказаться, «кинул» он соотечественников на полтора с лишним миллиарда белорусских рублей (в ценах до деноминации).
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.